30-05-2020

غسل أموال ومخدرات.. قبرص تسلم عضواً بحزب الله لأميركا

1st يونيو 2020 الخليج اضف تعليق 71 زيارة

غسل أموال ومخدرات.. قبرص تسلم عضواً بحزب الله لأميركا

آخر تحديث: السبت 7 شوال 1441 هـ – 30 مايو 2020 KSA 08:31 – GMT 05:31
تارخ النشر: السبت 7 شوال 1441 هـ – 30 مايو 2020 KSA 08:10 – GMT 05:10

المصدر: العربية.نت- وكالات

رابط مختصر

بعد 4 أعوام على فتح قضيته في ولاية فلوريدا الأميركية إثر شبهات وتهم تتعلق بغسل أموال وتهريب مخدرات، صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم رجل يُشتبه بأنه عضو في حزب الله اللبناني إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسميّة.

كما أشارت الوكالة إلى أن المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرار قضائي سابق صدَرَ في أيلول/سبتمبر 2019 يقضي بتسليم المشتبه به المعروف فقط باسم دياب.

إلى ذلك، أمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.

موضوع يهمك

?

في خضم جائحة كورونا التي تلقي بظلالها السلبية على كافة أسعار الأصول حول العالم بما فيها الأصول العقارية، أعلنت شركة…

قرية كاملة للبيع مقابل 7 ملايين دولار بهذه الدولة
قرية كاملة للبيع مقابل 7 ملايين دولار بهذه الدولة

اقتصاد

تهريب مخدرات

والمشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليات غسل أموال تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016.

كما تُفيد وثائق طلب التسليم بأن الرجل يواجه تهماً عدّة تتعلّق بغسل أموال والتآمر بهدف غسل أموال قيمتها أكثر من 100 ألف دولار (نحو 90 ألف يورو).

إلى ذلك، قالت المحكمة إن المشتبه به – بصفته عضواً في حزب الله الشيعي اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة – تآمرَ مع أفراد في العام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات.

يشار إلى أن دياب اعتقل في آذار/مارس 2019 في مطار لارنكا بقبرص، لدى وصوله من لبنان. وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها أن هناك مذكرة اعتقال أميركية بحقه.